Hội nghị thượng đỉnh G20: Sẽ điều chỉnh tiền điện tử phù hợp với tiêu chuẩn FATF

Các nước G20 đã đồng ý điều chỉnh các đồng tiền điện tử phù hợp với tiêu chuẩn Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) tại phiên họp thứ hai của hội nghị thượng đỉnh được tổ chức tại Buenos Aires, Argentina.

‘CHÚNG TÔI SẼ ĐIỀU CHỈNH TÀI SẢN TIỀN ĐIỆN TỬ ĐỂ CHỐNG RỬA TIỀN’

Hôm thứ Bảy, một tờ khai chung đã được chính thức ký bởi tất cả các quốc gia G20, báo cáo Saudi Gazette. Tài liệu thừa nhận rằng “cải cách cần thiết” là cần thiết cho tốc độ “số hoá” của nền kinh tế toàn cầu.

Liên quan đến tiền điện tử hoặc “tài sản tiền điện tử” khi chúng được đề cập trong tài liệu, G20 đã đồng ý với một cách tiếp cận pháp lý phù hợp với các tiêu chuẩn FATF. Phần 25 của tờ khai chính thức cho biết:

“Chúng tôi sẽ điều chỉnh tài sản tiền điện tử để chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố phù hợp với tiêu chuẩn FATF và chúng tôi sẽ xem xét các phản hồi khác nếu cần.”

Ngoài ra, các nước sẽ làm việc cùng nhau và theo dõi số hóa của nền kinh tế toàn cầu đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng. Trích đoạn từ phần 26:

“Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau để tìm kiếm giải pháp dựa trên sự đồng thuận nhằm giải quyết các tác động của việc số hóa nền kinh tế trên hệ thống thuế quốc tế với bản cập nhật năm 2019 và báo cáo cuối cùng vào năm 2020.”

Chúng tôi đã báo cáo tuần trước rằng Hoa Kỳ đã đưa ra những hành động đầu tiên chống lại hai ransomware do Iran “hỗ trợ”. Văn phòng Bộ Tài chính Mỹ Tài sản Nước ngoài (OFAC) công bố hai địa chỉ ví Bitcoin cảnh báo cộng đồng tiền điện tử và tài chính mà bất cứ ai giao dịch với bị cáo có thể bị xử phạt.

Tuy nhiên, vẫn còn nghi ngờ rằng các biện pháp này sẽ thành công trong việc ngăn chặn các giao dịch Bitcoin và tiền điện tử ở cấp độ giao thức. Trên thực tế, Bitcoin được thiết kế cố ý để trở thành dạng tiền kiểm duyệt, không biên giới và chính trị.

G20: ẤN ĐỘ KÊU GỌI CHỐNG LẠI ‘NHỮNG KẺ PHẠM TỘI KINH TẾ DÃ MAN’

Ấn Độ dường như đã dẫn đầu sáng kiến thứ Sáu, trình bày một danh sách chín điểm thúc giục các nước G20 để chống lại “người phạm tội kinh tế” mà còn bao gồm tiền điện tử như Bitcoin và tiền điện tử khác, như The Hans Ấn Độ báo cáo.

Chương trình nghị sự được trình bày bởi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, người kêu gọi FATF chỉ định ưu tiên và thiết lập hợp tác quốc tế. Điều này sẽ đảm bảo rằng các nước thành viên làm việc chặt chẽ và các đơn vị tình báo tài chính tương ứng chia sẻ thông tin cần thiết để theo dõi người phạm tội.

“FATF nên được giao nhiệm vụ xây dựng một định nghĩa tiêu chuẩn về những kẻ phạm tội kinh tế bỏ trốn. FATF cũng nên phát triển một loạt các thủ tục thông thường và được chuẩn hóa liên quan đến việc xác định, dẫn độ và tố tụng tư pháp để giải quyết những người phạm tội kinh tế bỏ trốn để cung cấp sự hướng dẫn và hỗ trợ cho các nước G20, theo luật trong nước của họ.”

Theo trang web FATF:

Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) là một cơ quan liên chính phủ được thành lập năm 1989 bởi các Bộ trưởng của các nước thành viên. Mục tiêu của FATF là thiết lập các tiêu chuẩn và thúc đẩy thực hiện hiệu quả các biện pháp pháp lý, quy định và hoạt động để chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và các mối đe dọa liên quan đến tính toàn vẹn của hệ thống tài chính quốc tế. Do đó, FATF là “cơ quan hoạch định chính sách” hoạt động để tạo ra ý chí chính trị cần thiết để mang lại các cải cách lập pháp và luật pháp quốc gia trong các lĩnh vực này.

Đầu tháng 7, chúng tôi đã báo cáo trong phiên họp đầu tiên được tổ chức tại Buenos Aires, nơi các quốc gia thành viên đã dừng việc thiết lập một khung pháp lý. Tuy nhiên, G20 đã thừa nhận rằng “tài sản tiền điện tử có thể mang lại lợi ích đáng kể” và không gây rủi ro cho sự ổn định tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, các thành viên đã đồng ý theo dõi sự tiến bộ của họ và phát triển một cách tiếp cận quy định toàn diện trong tương lai gần, trích dẫn những lo ngại về trốn thuế và rửa tiền.

Báo cáo cho biết:

Tuy nhiên, các tài sản tiền điện tử phát sinh các vấn đề liên quan đến bảo vệ người tiêu dùng và nhà đầu tư, tính toàn vẹn thị trường, trốn thuế, rửa tiền và tài trợ khủng bố. Tài sản tiền điện tử thiếu các thuộc tính chính của các loại tiền tệ có chủ quyền. Mặc dù tài sản tiền điện tử vào thời điểm này không gây ra rủi ro cho tài chính toàn cầu, nhưng chúng tôi vẫn cần phải cảnh giác.

Nguồn Bitcoinist

Hội nghị thượng đỉnh G20: Sẽ điều chỉnh tiền điện tử phù hợp với tiêu chuẩn FATF
Rate this post